Auditoría · Compliance

Cumplimiento normativo: protege tu empresa y asegura su integridad

En el entorno regulatorio actual, no basta con hacer bien las cosas; hay que demostrar que se cumple con la legalidad en cada proceso.

El cumplimiento normativo o compliance ha dejado de ser una opción para convertirse en un escudo vital contra sanciones penales y administrativas.

En Greconsult, te ayudamos a identificar y mitigar los riesgos legales de tu negocio, permitiéndote centrarte en tu estrategia empresarial con la seguridad de que tu reputación está a salvo.

Así implementamos el cumplimiento legal y normativo en tu negocio

No creemos en soluciones estándar. Diseñamos un sistema a medida que se integra en la cultura de tu organización para:

Identificar riesgos penales: prevenimos delitos que podrían derivar en la responsabilidad penal de la persona jurídica.
Garantizar la transparencia: fundamental si buscas inversores o necesitas una auditoría contable que refleje una gestión impecable.
Proteger el legado familiar: en la empresa familiar, un buen sistema de cumplimiento asegura que las decisiones de hoy no comprometan el patrimonio de las próximas generaciones.
Cumplir con la normativa laboral: trabajamos codo con codo para que tus protocolos internos eviten las contingencias que solemos detectar en una auditoría laboral.

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Niveles de protección con Compliance

Área de impacto	Sin plan de cumplimiento	Con plan de cumplimiento Greconsult
Responsabilidad penal	Riesgo de cierre o multas millonarias	Eximente o atenuante de responsabilidad
Contratación pública	Posible exclusión de licitaciones	Acceso garantizado a concursos del Estado
Reputación de marca	Vulnerable ante escándalos legales	Imagen de integridad y ética empresarial
Control interno	Procesos opacos y difíciles de auditar	Procesos claros, trazables y seguros

Consultoría de cumplimiento en Madrid

Desde nuestras oficinas situadas en la Avenida de Burgos 39, en Madrid, ayudamos a empresas de toda la comunidad a elevar sus estándares éticos y legales.

Si sientes que tu estructura societaria actual es demasiado compleja para garantizar el control total, podemos asesorarte en una reestructuración empresarial que simplifique y refuerce tu modelo de cumplimiento legal.

Testimonios sobre la confianza y seguridad jurídica que logramos para nuestros clientes

    
 
 
         
   Sara J 
 
 
 
 Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Una asesoría excepcional, te acompañan en todo momento, en todas las dudas y con resultados siempre óptimos. Sin duda seguiremos confiando en Greconsult y en sus personas.
  
 
        
   Ana Isabel Rodriguez Ortiz 
 
 
 
 Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Despacho muy profesional y con un trato excelente. Explican todo de forma clara y buscan siempre la mejor solución. Muy recomendable.
  
 
        
   SARA MARTINEZ 
 
 
 
 Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Mi experiencia con el equipo de Greconsult ha sido siempre excelente. Destacaría  la profesionalidad, el rigor y el trato humano con el que desarrollan su trabajo, generando confianza  desde el primer momento. Sin duda un servicio serio, eficaz y totalmemte recomendable.
  
 
        
   Marivi Camacho 
 
 
 
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   Judith de las Heras 
 
 
 
 Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Estoy muy contenta con su trabajo, llevan la gestión de mi fiscalidad desde hace varios años. Destaco el trato cercano, te explican las cosas de forma clara y te acompañan en todo momento. Se preocupan por tu tranquilidad.

Totalmente recomendable.
  
 
        
   Virginia Navarro Nieto 
 
 
 
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Sin duda, recomiendo sus servicios y continuaré depositando mi confianza en su equipo en el futuro.
  
 
        
   Marisol Fernandez 
 
 
 
 Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Muy contenta y agradecida. Me gestionan los temas fiscales de mi empresa con rapidez y claridad. 💯 recomendables!!!
  
 
        
   Cristina Marroquín 
 
 
 
 Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Muchas gracias por vuestra ayuda.🫶🏽
  
 
        
   Mariana Carbo Cajigas 
 
 
 
 Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Me ayudaron con todos los trámites del impuesto 210 para Renta de no Residentes . Excelente trato y muy resolutivos!
  
 
        
   Alexis Jonathan Carrillo López 
 
 
 
 Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Excelente gestoría con un equipo de consultores fiscales altamente profesional y cercano. Se agradece su trato personalizado y la claridad con la que resuelven todas las dudas, ofreciendo soluciones a medida para cada cliente . Su proactividad y capacidad para anticiparse a los problemas brindan una gran tranquilidad, tanto a autónomos como a empresas . Además, su eficiencia en la gestión de trámites y declaraciones permite ahorrar tiempo y optimizar la carga fiscal . Sin duda, un servicio impecable y totalmente recomendable para quien busque un asesoramiento de confianza .
  
 
  
  
 
 
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Prepara tu empresa para los retos regulatorios

No esperes a que surja un problema legal para actuar. En Greconsult, convertimos la norma en una ventaja competitiva para tu negocio en Madrid.

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Preguntas frecuentes sobre cumplimiento normativo

¿Qué es el cumplimiento normativo para empresas?

Es el conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las organizaciones para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y establecer mecanismos internos de prevención, gestión y control.

¿Es obligatorio tener un plan de cumplimiento legal?

Aunque no siempre es obligatorio por ley para todas las pymes, el Código Penal español establece que contar con un modelo de prevención de delitos es la única vía para que una empresa pueda eximirse de responsabilidad penal ante actuaciones ilícitas de sus empleados o directivos.

¿Qué incluye un programa de Compliance eficaz?

Incluye un mapa de riesgos, un código ético, un canal de denuncias (obligatorio para empresas de más de 50 empleados), protocolos de actuación ante delitos y la figura de un responsable de cumplimiento (Compliance Officer).

¿Cómo afecta el cumplimiento normativo a mi fiscalidad?

Están estrechamente relacionados. Un buen sistema de cumplimiento asegura que la empresa no incurra en delitos contra la Hacienda Pública, lo que complementa perfectamente cualquier revisión o auditoría fiscal preventiva.

¿Cuánto tiempo se tarda en implementar este sistema?

Depende del tamaño de tu empresa y su complejidad operativa. Generalmente, el diseño y puesta en marcha del programa básico suele llevar entre 3 y 5 meses, seguidos de un periodo de formación para toda la plantilla.